廣東金剛玻璃（300093）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2014年2月24日以書(shū)面、電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，2014年3月7日在公司汕頭總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席8名（其中獨(dú)立董事3名）。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)莊大建先生主持。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議以記名投票方式通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
受光伏市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，公司光伏產(chǎn)品銷(xiāo)售依然阻滯，造成投產(chǎn)的50MW電池片生產(chǎn)線項(xiàng)目無(wú)法達(dá)到原來(lái)預(yù)計(jì)的效益，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。為公允地反映公司光伏產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)狀況，公司決定對(duì)50MW電池片生產(chǎn)線固定資產(chǎn)進(jìn)行減值處理。
公司聘請(qǐng)了具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評(píng)估機(jī)構(gòu)”）以2013年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)公司固定資產(chǎn)減值測(cè)試所涉及的固定資產(chǎn)50MW電池片生產(chǎn)線進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2014）第3-005號(hào)，公司50MW電池片生產(chǎn)線評(píng)估價(jià)值為3，494。23萬(wàn)元，而截止2013年12月31日的賬面價(jià)值是5，691。11萬(wàn)元，其中評(píng)估價(jià)值低于賬面價(jià)值的差額2，196。88萬(wàn)元確認(rèn)為公司資產(chǎn)減值損失。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。
公司全體獨(dú)立董事事前一致認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，評(píng)估機(jī)構(gòu)出具了評(píng)估報(bào)告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
為滿足控股子公司吳江金剛玻璃科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吳江金剛”）的經(jīng)營(yíng)需要，公司決定為其向中信銀行（601998）蘇州分行吳江支行申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)2，000萬(wàn)元的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為1年，單筆提款期限不超過(guò)半年。并由吳江金剛與中信銀行蘇州分行吳江支行簽署綜合授信業(yè)務(wù)的相關(guān)法律文件。
公司全體獨(dú)立董事事前一致認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司在澳門(mén)參股卓悅金剛玻璃工程有限公司的議案》；根據(jù)公司的發(fā)展需要，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和配套服務(wù)領(lǐng)域需要進(jìn)一步擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的合理布局。公司管理層決定由全資子公司廣東金剛玻璃科技（香港）有限公司以自有資金澳門(mén)幣$51，000。00參股澳門(mén)公司——卓悅金剛玻璃工程有限公司51%的股份（該公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系）。
該公司的基本情況如下：
1、公司名稱(chēng)：卓悅金剛玻璃工程有限公司；英文名稱(chēng)：FINELINEGOLDENGLASSENGINEERINGCOMPANYLIMITED；葡萄牙文名稱(chēng)：COMPANHIADEENGENHARIADEVIDRODOURADOFINELINELIMITADA；
2、注冊(cè)地址：澳門(mén)工匠巷14號(hào)合興樓地下D鋪；
3、注冊(cè)資本：澳門(mén)幣$100，000。00；
4、經(jīng)營(yíng)范圍：工程，玻璃制造，供應(yīng)及安裝；表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>及授權(quán)董事會(huì)辦理工商備案登記手續(xù)的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及根據(jù)廣東證監(jiān)[2014]4號(hào)《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)>的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《公司章程》部分條款做出相應(yīng)修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》；為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)廣東證監(jiān)[2014]4號(hào)《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)>的通知》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《分紅管理制度》內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<投資者投訴管理制度>的議案》；
為規(guī)范公司投訴管理程序，更好地及時(shí)、公正地處理投資者投訴，維護(hù)公司信譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及廣東證監(jiān)[2014]4號(hào)《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)>的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)廣東證監(jiān)[2014]4號(hào)《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)>的通知》的有關(guān)規(guī)定，健全有效的公司治理，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善公司股東大會(huì)議事規(guī)則，保障股東的知情權(quán)和參與權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)我司《股東大會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司變更名稱(chēng)的議案》；
公司控股子公司吳江金剛防火鋼型材有限公司，因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，現(xiàn)在決定對(duì)公司名稱(chēng)進(jìn)行變更（最終以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)），詳細(xì)變更情況如下：
1、變更前名稱(chēng)：吳江金剛防火鋼型材有限公司；
2、變更后名稱(chēng)：蘇州金剛防火鋼型材系統(tǒng)有限公司；表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行（000001）股份有限公司廣州東山支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
本公司于2012年11月15日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，決定向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整（敞口肆仟萬(wàn)元整），期限1年。截至目前，該綜合授信已到期。
現(xiàn)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，決定繼續(xù)向平安銀行股份有限公司廣州東山支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣貳億元整（敞口肆仟萬(wàn)元整），期限3年。并請(qǐng)求汕頭市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司、莊大建先生為上述授信融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授權(quán)莊大建先生代表本公司與平安銀行股份有限公司廣州東山支行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
本議案所形成的決議有效期限自2014年3月7日至2017年3月6日。
（備注：敞口是指剔除保證金金額以外的授信部分）表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
公司定于2014年3月25日，上午9：30，在公司總部三樓會(huì)議室召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
